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GwG - Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

1. Yleiskatsaus

GwG - Inhaltsübersicht

Abschnitt 1

Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz

§ 1	Begriffsbestimmungen
§ 2	Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
§ 3	Wirtschaftlich Berechtigter
§ 3a	Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

Abschnitt 2

Risikomanagement

§ 4	Risikomanagement
§ 5	Risikoanalyse
§ 6	Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 7	Geldwäschebeauftragter
§ 8	Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9	Gruppenweite Pflichten

Abschnitt 3

Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

§ 10	Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 11	Identifizierung, Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung
§ 11a	Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete
§ 12	Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
§ 13	Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung
§ 14	Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15	Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
§ 15a	Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse
§ 16	Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
§ 16a	Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
§ 17	Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung

Abschnitt 4

Transparenzregister

§ 18	Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
§ 19	Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
§ 19a	Angaben zu Immobilien
§ 19b	Erfassung und Zuordnung von Immobilien
§ 20	Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
§ 20a	Automatische Eintragung für Vereine
§ 21	Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
§ 22	Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23	Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
§ 23a	Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle
§ 23b	Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien
§ 24	Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
§ 25	Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
§ 26	Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
§ 26a	Abruf durch bestimmte Behörden

Abschnitt 5

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

§ 27	Zentrale Meldestelle
§ 28	Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
§ 29	Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
§ 30	Analyse von Meldungen und Informationen
§ 31	Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung
§ 32	Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen
§ 32a	Datenübermittlung an Europol
§ 33	Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
§ 34	Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 35	Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
§ 36	Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
§ 37	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
§ 38	Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
§ 38a	Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung
§ 39	Errichtungsanordnung
§ 40	Sofortmaßnahmen
§ 41	Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden
§ 42	Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Abschnitt 6

Pflichten im Zusammenhang
mit Meldungen von Sachverhalten

§ 43	Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung
§ 44	Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
§ 45	Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung
§ 46	Durchführung von Transaktionen
§ 47	Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
§ 48	Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 49	Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten

Abschnitt 7

Aufsicht, Zusammenarbeit,
Bußgeldvorschriften, Datenschutz

§ 50	Zuständige Aufsichtsbehörde
§ 51	Aufsicht; Verordnungsermächtigung
§ 51a	Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden
§ 52	Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung
§ 53	Hinweise auf Verstöße
§ 54	Verschwiegenheitspflicht
§ 55	Zusammenarbeit mit anderen Behörden
§ 56	Bußgeldvorschriften
§ 57	Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
§ 58	(weggefallen)
§ 59	Übergangsregelung

Anlage 1	Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2	Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

GwG - Abschnitt 2 - Risikomanagement

GwG - Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

GwG - Abschnitt 4 - Transparenzregister

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