+Destinatarios
---+6. Estas directrices se dirigen a las entidades de crédito y financieras, tal como se definen en el …
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1. Resumen
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Regulación |
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6. Estas directrices se dirigen a las entidades de crédito y financieras, tal como se definen en el …
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Estas directrices se dirigen a las entidades de crédito y financieras, tal como se definen en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva (UE) 2015/849, que sean operadores del sector financiero según el artículo 4, apartado 1 bis , del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Se diri-gen también a las autoridades competentes según se definen en el artículo 4, apartado 2, inciso iii), del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Las autoridades competentes utilizarán estas directrices al evaluar la adecuación de las evaluaciones de riesgos de las entidades de cré-dito y financieras y las políticas y procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
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1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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