13. A efectos de las obligaciones de notificación previstas en el artículo 33 de la Directiva (UE) …

A efectos de las obligaciones de notificación previstas en el artículo 33 de la Directiva (UE) 2015/849, las entidades de crédito y financieras establecerán en sus políticas y procedimientos los criterios que se utilizarán para determinar los motivos razonables por los que sospecharían que se están produciendo o se están intentando llevar a cabo actividades de BC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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