13. Para efeitos das obrigações de reporte previstas no artigo 33.º da Diretiva (UE) 2015/849, as …

Para efeitos das obrigações de reporte previstas no artigo 33.º da Diretiva (UE) 2015/849, as instituições de crédito e financeiras devem definir nas suas políticas e procedimentos os critérios que serão utilizados para determinar os motivos razoáveis com base nos quais suspeitariam que existe ou está a ser tentada uma operação de BC/FT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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