54. A tal fin, en el plan de reembolso se describirán los procesos, las medidas para detectar y …

A tal fin, en el plan de reembolso se describirán los procesos, las medidas para detectar y abordar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT) aplicadas por el emisor, y las capacidades técnicas adoptadas o previstas para tramitar:

• i. la identificación de los titulares de fichas y su derecho al reembolso de las fichas;
• ii. la recogida y retirada definitiva de la circulación de las fichas reembolsadas; y
• iii. el posterior pago o entrega de activos a los titulares de fichas.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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