+CAPÍTULO VI Sanciones y supervisión
---+Artículo 28 Medidas y sanciones administrativas
------+Article 28 1
------+Article 28 2
------+Article 28 3
------+Article 28 4
------+Article 28 5
------+Article 28 6
------+Article 28 7
---+Artículo 29 Disposiciones específicas
------+Article 29 (a)
------+Article 29 (b)
------+Article 29 (c)
------+Article 29 (d)
---+Artículo 30 Publicación de sanciones y medidas
---+Artículo 31 Aplicación de las sanciones y medidas por las autoridades competentes
------+Article 31 1
------+Article 31 2
---+Artículo 32 Comunicación de infracciones
------+Article 32 1
------+Article 32 2
---+Artículo 33 Supervisión
------+Article 33 1
------+Article 33 2
|
CAPÍTULO VI Sanciones y supervisión
CAPÍTULO VI Sanciones y supervisión
1. Resumen
| Título |
Regulación |
|
Artículo 28 Medidas y sanciones administrativas
|
-
|
|
Artículo 29 Disposiciones específicas
|
Artículo 29
Disposiciones específicas
Los Estados miembros garantizarán que sus sanciones y medidas administrativas incluyan, como mínimo, las establecidas en el artículo 59, apartados 2 y 3, de la Directiva (UE) 2015/849, en caso de los siguientes incumplimientos del presente Reglamento:
a)
el incumplimiento repetido o sistemático por parte de los proveedores de servicios de pago de la obligación de acompañar a la transferencia de fondos la información requerida sobre el ordenante o el beneficiario, en violación de los artículos 4, 5 o 6, o por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos de la obligación de acompañar a la transferencia de criptoactivos la información obligatoria sobre el originante y el beneficiario, en violación de los artículos 14 o 15;
b)
el incumplimiento repetido, sistemático o grave por parte de los proveedores de servicios de pago o de los proveedores de servicios de criptoactivos de la obligación de conservar la información en violación del artículo 26;
c)
el incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de pago de la obligación de implantar procedimientos eficaces, basados en el riesgo, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 8 o 12, o el incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos de la obligación de implantar procedimientos eficaces, basados en el riesgo, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 17;
d)
el incumplimiento grave por parte de un proveedor de servicios de pago intermediario de los artículos 11 o 12, o por parte de un proveedor de servicios de criptoactivos intermediario de los artículos 19, 20 o 21.
|
|
Artículo 30 Publicación de sanciones y medidas
|
Artículo 30
Publicación de sanciones y medidas
De conformidad con el artículo 60, apartados 1, 2 y 3, de la Directiva (UE) 2015/849, las autoridades competentes publicarán sin demora injustificada las sanciones y medidas administrativas impuestas en los casos a que se refieren los artículos 28 y 29 del presente Reglamento e incluirán, en particular, información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento y la identidad de las personas responsables del mismo, si resulta necesario y proporcionado tras una evaluación caso por caso.
|
|
Artículo 31 Aplicación de las sanciones y medidas por las autoridades competentes
|
-
|
|
Artículo 32 Comunicación de infracciones
|
-
|
|
Artículo 33 Supervisión
|
-
|
,
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|