+17. Los PSP contarán con políticas y procedimientos para detectar transferencias que parezcan estar …
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17. Los PSP contarán con políticas y procedimientos para detectar transferencias que parezcan estar …
Los PSP contarán con políticas y procedimientos para detectar transferencias que parezcan estar vinculadas.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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