+CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
---+SECCIÓN 1 Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
------+Artículo 1 Objeto
---------+Article 1 (a)
---------+Article 1 (b)
---------+Article 1 (c)
---------+Article 1 (d)
---------+Article 1 (e)
---------+Article 1 (f)
---------+Article 1 (g)
------+Artículo 2 Definiciones
---------+Article 2 2
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---------+Article 2 (3)
---------+Article 2 (4)
---------+Article 2 (5)
---------+Article 2 (6)
---------+Article 2 (7)
---------+Article 2 (8)
---------+Article 2 (9)
---------+Article 2 (10)
---------+Article 2 (11)
---+SECCIÓN 2 Medidas nacionales en sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo
------+Artículo 3 Determinación de los sectores expuestos a escala nacional
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
---------+Article 3 7
---------+Article 3 8
------+Artículo 4 Requisitos relativos a determinados prestadores de servicios
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
------+Artículo 5 Requisitos relacionados con la concesión del derecho a residir a cambio de inversiones
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---------+Article 5 5
---------+Article 5 6
---------+Article 5 7
------+Artículo 6 Comprobaciones sobre la alta dirección y los titulares reales de determinadas entidades obligadas
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
---------+Article 6 3
---------+Article 6 4
---------+Article 6 5
---------+Article 6 6
---------+Article 6 7
---------+Article 6 8
---------+Article 6 9
---+SECCIÓN 3 Evaluaciones de riesgos
------+Artículo 7 Evaluación de riesgos a escala de la Unión
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
---------+Article 7 5
---------+Article 7 6
---------+Article 7 7
------+Artículo 8 Evaluación nacional de riesgos
---------+Article 8 1
---------+Article 8 2
---------+Article 8 3
---------+Article 8 4
---------+Article 8 5
---------+Article 8 6
------+Artículo 9 Estadísticas
---------+Article 9 1
---------+Article 9 2
---------+Article 9 3
---------+Article 9 4
---------+Article 9 5
---------+Article 9 6
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CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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