+Artículo 1 Objeto
---+Article 1 (a)
---+Article 1 (b)
---+Article 1 (c)
---+Article 1 (d)
---+Article 1 (e)
---+Article 1 (f)
---+Article 1 (g)

Artículo 1 Objeto

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece normas sobre:

a) 

las medidas aplicables a los sectores expuestos al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo a escala nacional;

b) 

los requisitos relativos al registro, la identificación y los controles de la alta dirección y los titulares reales de las entidades obligadas;

c) 

la determinación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a escala de la Unión y de los Estados miembros;

d) 

la creación de registros de titularidad real y cuentas bancarias y el acceso a dichos registros, así como el acceso a información de bienes inmuebles;

e) 

las responsabilidades y tareas de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF);

f) 

las responsabilidades y tareas de los organismos que participan en la supervisión de las entidades obligadas;

g) 

la cooperación entre las autoridades competentes y la cooperación con las autoridades cubiertas por otros actos jurídicos de la Unión.

1. Resumen

,
Article 1 (a)

the measures applicable to sectors exposed to money laundering and terrorist financing, at national level;
Article 1 (b)

the requirements in relation to registration of, identification of, and checks on, senior management and beneficial owners of obliged entities;
Article 1 (c)

the identification of money laundering and terrorist financing risks at Union and Member State level;
Article 1 (d)

the set-up of and access to beneficial ownership and bank account registers and access to real estate information;
Article 1 (e)

the responsibilities and tasks of Financial Intelligence Units (FIUs);
Article 1 (f)

the responsibilities and tasks of bodies involved in the supervision of obliged entities;
Article 1 (g)

cooperation between competent authorities and cooperation with authorities covered by other Union legal acts.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares