17. Kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija ning rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus on sama asutus või kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus ja rahapesu andmebüroo on sama asutus, võib vajaduse korral rakendada muid protsesse kui selles jaotises määratletud, tagades vähemalt selle jaotise kohase koostöö ja teabevahetuse taseme.

Vahetatava teabe asjakohasuse kriteeriumid

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.