17. În cazul în care autoritatea de supraveghere prudențială și autoritatea de supraveghere a …

În cazul în care autoritatea de supraveghere prudențială și autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului este aceeași autoritate sau în cazul în care autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și unitatea de informații financiare este aceeași autoritate, pot fi instituite alte procese decât cele identificate în această secțiune, care să asigure cel puțin același grad de cooperare și de schimb de informații ca în această secțiune.

Criterii de relevanță pentru informațiile care trebuie transmise

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.