21. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid esitama asjakohase teabe: a) …

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid esitama asjakohase teabe:

• a) finantsinstitutsiooni järelevalve eest vastutavatele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustele liikmesriigis, kus finantsinstitutsioon on asutatud või kavatsetakse asutada, ja
• b) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustele liikmesriigis, kus ELi emaettevõtja on asutatud, kui finantsinstitutsioon kuulub piiriülesesse konsolideerimisgruppi, või juhtivale järelevalveasutusele, kui tegemist on ainsa finantsinstitutsiooniga, millel on filiaalid teistes liikmesriikides, kus asub finantsinstitutsiooni peakontor või kus on asutatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegium.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.