42. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutusega jagama kogu taotluses esitatud või sellega seotud teavet, mis on asjakohane rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse jaoks, et esitada oma seisukoht taotluse kohta. Teabevahetus peaks toimuma ka siis, kui taotluse läbivaatamise ajal ilmneb mis tahes muid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse jaoks olulisi andmeid või teavet.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.