42. Vakavaraisuusvalvojan olisi toimitettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen …

Vakavaraisuusvalvojan olisi toimitettava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojalle kaikki hakemukseen liitetyt tai siihen liittyvät tiedot, joilla on merkitystä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojalle, jotta tämä voi esittää näkemyksensä toimilupahakemuksesta. Tietoja olisi vaihdettava myös silloin, kun hakemuksen uudelleentarkastelun aikana ilmenee muita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan kannalta merkityksellisiä tietoja.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.