47. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks nõustama juhtorganit …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks nõustama juhtorganit seoses meetmetega, mis tuleks võtta kehtivatele õigusaktidele, eeskirjadele, nõuetele ja standarditele vastavuse tagamiseks, ning andma oma hinnangu õigusliku või regulatiivkeskkonna mis tahes muudatuste võimalikule mõjule krediidi- või finantseerimisasutuse tegevusele ja vastavuskontrolli raamistikule.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.