47. De AML/CFT-nalevingsfunctionaris adviseert het leidinggevend orgaan over de maatregelen die …

De AML/CFT-nalevingsfunctionaris adviseert het leidinggevend orgaan over de maatregelen die genomen moeten worden om de naleving van alle toepasselijke voorschriften, regels en normen te waarborgen, en geeft zijn/haar oordeel over de mogelijke gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de activiteiten en het nalevingskader van de kredietinstelling of financiële instelling.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.