59. Rahapesu ja terrorismi rahastamise eri tasemel riskidega kokkupuutuvatele isikutele suunatud …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise eri tasemel riskidega kokkupuutuvatele isikutele suunatud spetsiaalsete koolitusprogrammide sisu tuleks kohandada riskitundlikul alusel, nagu on kirjeldatud EBA muudetud suunistes rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta¹⁰ .

¹⁰ 6. suunis „Koolitus“, EBA muudetud suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta: EBA/GL/2021/02

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.