59. Conținutul programelor de formare specifice oferite persoanelor cu diferite niveluri de …

Conținutul programelor de formare specifice oferite persoanelor cu diferite niveluri de expunere la riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului trebuie ajustat pe baza unei evaluări a riscului, astfel cum se descrie în Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului¹⁰ .

¹⁰ Orientarea 6: Formarea din Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/G L/2021/02

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.