+Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase koostöö ja teabevahetuse leping

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase koostöö ja teabevahetuse leping

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvekolleegiumile („rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegium“),

mis on moodustatud [lisada piiriüleselt tegutseva ühingu või tema ELi püsiva tegevuskoha nimi]

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.