+Artikkel 14 4.

Artikkel 14 4.

Amet hindab lõikes 1 osutatud taotlust kahe kuu jooksul või ajavahemiku jooksul, mis võimaldab ülesannete ja volituste üleandmist taotluses esitatud kuupäevaks, olenevalt sellest, kumb on pikem. Amet nõustub taotletud otsese järelevalve üleandmisega, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:

a) 

taotluse esitanud järelevalve tegija suudab tõendada, et järelevalvemeetmed, mis on seoses kohaldatavate nõuete raske, korduva või süstemaatilise rikkumisega valimata jäetud kohustatud isiku suhtes kehtestatud, pole tulemuslikud;

b) 

esineb suurenenud rahapesu ja terrorismi rahastamise risk või kohaldatavate nõuete raske, korduv või süstemaatiline rikkumine mõjutab mitut valimata jäetud kohustatud isiku kontserni kuuluvat ettevõtjat ning asjaomased finantsjärelevalve tegijad nõustuvad, et liidu tasandil koordineeritud järelevalvetegevus oleks nende käsitlemiseks tulemuslikum;

c) 

taotlus on seotud sellega, et finantsjärelevalve tegija tasandil puudub ajutiselt, objektiivselt ning tõendatavalt suutlikkus tegeleda asjakohaselt ja aegsasti valimata jäetud kohustatud isiku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.