+1. JAGU Üldsätted
---+Artikkel 10
------+Artikkel 10 1.
------+Artikkel 10 2.
---+Artikkel 11
---+Artikkel 12
------+Artikkel 12 1.
------+Artikkel 12 2.
------+Artikkel 12 3.
---+Artikkel 13
------+Artikkel 13 1.
------+Artikkel 13 2.
------+Artikkel 13 3.
------+Artikkel 13 4.
------+Artikkel 13 5.
------+Artikkel 13 6.
---+Artikkel 14
------+Artikkel 14 1.
------+Artikkel 14 2.
------+Artikkel 14 3.
------+Artikkel 14 4.
------+Artikkel 14 5.

1. JAGU Üldsätted

1. JAGU Üldsätted

1. Ülevaade

,
Artikkel 10
Artikkel 11

Artikkel 11

Liikmesriigid tagavad, et kohustatud isikud rakendavad klientide suhtes hoolsusmeetmeid järgmistel juhtudel:

a) 

ärisuhte loomisel;

b) 

juhutehingu tegemisel,

i) 

mille summa on vähemalt 15 000  eurot, sõltumata sellest, kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega või mitme maksega, mis näivad olevat seotud, või

ii) 

mis on käsitatav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/847 ( 15 ) artikli 3 punktis 9 määratletud rahaülekandena ja mis ületab 1 000  eurot;

c) 

kaupadega kauplevate isikute puhul juhuslike sularahatehingute tegemisel summas vähemalt 10 000  eurot, sõltumata sellest, kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega või mitme maksega, mis näivad olevat seotud;

d) 

hasartmänguteenuste osutajate puhul võidusumma väljamaksmise, panuste tegemise või mõlema korral, kui tehtava tehingu suurus on vähemalt 2 000  eurot, sõltumata sellest, kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega või mitme maksega, mis näivad olevat seotud;

e) 

kui on rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, sõltumata ükskõik millisest mööndusest, erandist või künnisest;

f) 

kui on kahtlusi varem kontrollitud kliendi isikut tõendavate andmete õigsuses või adekvaatsuses.
Artikkel 12
Artikkel 13
Artikkel 14

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 30.12.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32015L0849
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.