+Artikkel 19 1

Artikkel 19 1

1. Kohustatud isikud rakendavad klientide suhtes hoolsusmeetmeid järgmistel juhtudel:

a)	ärisuhte loomisel;

b)	kui nad teevad juhutehingut, mille väärtus on vähemalt 10 000 eurot või samaväärne summa omavääringus, olenemata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või omavahel seotud tehingute kaudu, või lõike 9 kohaselt kehtestatud väiksem väärtus;

c)	kui nad osalevad juriidilise isiku asutamises, õigusliku üksuse loomises või artikli 3 punkti 3 alapunktis a, b või c osutatud kohustatud isikute puhul juriidilise isiku omandiõiguse üleminekus, olenemata tehingu väärtusest;

d)	kui on rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, sõltumata ükskõik millisest erandist, vabastusest või künnisest;

e)	kui esineb kahtlusi varem kontrollitud kliendi isikut tõendavate andmete õigsuses või adekvaatsuses;

f)	kui on kahtlusi, et isik, kellega nad suhtlevad, on klient või kliendi nimel tegutsema volitatud isik.

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon

Nõuded
Allikas	Nõue

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.