Artikolu 19 1

(a)

meta jistabbilixxu relazzjoni tan-negozju;

(b)

meta jwettqu tranżazzjoni okkażjonali li tammonta għal mill-inqas EUR 10 000, jew l-ekwivalenti fil-munita nazzjonali, kemm jekk dik it-tranżazzjoni titwettaq f’operazzjoni unika kif ukoll jekk permezz ta’ tranżazzjonijiet konnessi, jew valur aktar baxx stabbilit skont il-paragrafu 9;

(c)

meta jipparteċipaw fil-ħolqien ta’ entità ġuridika, l-istabbiliment ta’ arranġament ġuridiku jew, għall-entitajiet marbutin b’obbligu msemmija fl-Artikolu 3, il-punti (3)(a), (b)) jew (c), fit-trasferiment tas-sjieda ta’ entità ġuridika, irrispettivament mill-valur tat-tranżazzjoni;

(d)

fejn ikun hemm suspett ta’ ħasil tal-flus jew ta’ finanzjament tat-terroriżmu, irrispettivament minn kwalunkwe deroga, eżenzjoni jew livell limitu;

(e)

meta jkun hemm dubji dwar il-veraċità jew l-adegwatezza tad-data tal-identifikazzjoni tal-klijent miksuba minn qabel;

(f)

meta jkun hemm dubji dwar jekk il-persuna li tinteraġixxi magħhom hijex il-klijent jew il-persuna awtorizzata li taġixxi f’isem il-klijent .