+Artikkel 22 3

Artikkel 22 3

3.   Krediidiasutused ja finantseerimisasutused koguvad teavet, et tuvastada sellised füüsilised või juriidilised isikud või kontrollida nende isikusamasust, kes kasutavad nende poolt väljastatavat virtuaalset IBANit ning sellega seotud panga- või maksekontot.

Krediidiasutus või finantseerimisasutus, kes teenindab panga- või maksekontot, millele teise krediidiasutuse või finantseerimisasutuse väljastatud virtuaalne IBAN makseid ümber suunab, tagab, et ta saab virtuaalse IBANi väljastanud asutuselt viivitamata ja igal juhul viie tööpäeva jooksul pärast teabe taotlemist teavet virtuaalset IBANit kasutava füüsilise isiku tuvastamiseks ja tema isikusamasuse kontrollimiseks.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.