+22. cikk (3)

22. cikk (3)

A hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek információt kell beszerezniük az általuk kiadott virtuális IBAN-t használó természetes, illetve jogi személyek személyazonosságának, illetve kilétének megállapítása céljából és ellenőrizniük kell azok személyazonosságát, illetve kilétét, valamint a kapcsolódó bankszámláról vagy fizetési számláról.

Azon bankszámlát vagy fizetési számlát kezelő hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek, amelyhez egy másik hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által kiadott virtuális IBAN a fizetéseket átirányítja, biztosítania kell, hogy a virtuális IBAN-t kiadó intézménytől be tudja szerezni az adott virtuális IBAN-t használó természetes személy azonosításához és személyazonosságának ellenőrzéséhez szükséges információt, késedelem nélkül, de minden esetben az említett információ kérésétől számított 5 munkanapon belül.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.