+Artikkel 64 1

Artikkel 64 1

1.   Õigusliku üksuse puhul, mida hallatakse liikmesriigis või mille usaldushaldur või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omav isik elab või on asutatud liikmesriigis, koguvad ja hoiavad usaldushaldurid ja isikud, kellel on samaväärne positsioon sarnases õiguslikus üksuses, õigusliku üksuse kohta järgmist teavet:

a)

põhiteave õigusliku üksuse kohta;

b)

piisav, tõene ja ajakohane teave tegelike kasusaajate kohta, nagu on sätestatud artiklis 62;

c)

kui juriidilised isikud või õiguslikud üksused on usaldushalduse pooled, siis nende juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste põhiteave ja tegelikke kasusaajaid käsitlev teave;

d)

teave agentide kohta, kes on volitatud õigusliku üksuse nimel tegutsema või sellega seoses toiminguid tegema, ning kohustatud isikute kohta, kellega usaldushaldur või sarnases õiguslikus üksuses samaväärset positsiooni omav isik loob õigusliku üksuse nimel ärisuhte.

Esimeses lõigus osutatud teavet säilitatakse viis aastat pärast seda, kui lõpeb usaldushalduri või samaväärset positsiooni omava isiku osalemine lepingulises usaldushalduses või sarnases õiguslikus üksuses.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.