212. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid rakendama piisavaid meetmeid asutusesisese ja …

Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid rakendama piisavaid meetmeid asutusesisese ja -välise tegevuse vastu, mis võib soodustada või võimaldada pettust, rahapesu või terrorismi rahastamist või muid finantskuritegusid või korra rikkumist (nt sise-eeskirjade rikkumised, seatud piiride ületamised).

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/