+212. Inštitúcie majú prijať príslušné kroky proti internému alebo externému správaniu, ktoré by …
|
212. Inštitúcie majú prijať príslušné kroky proti internému alebo externému správaniu, ktoré by …
Inštitúcie majú prijať príslušné kroky proti internému alebo externému správaniu, ktoré by mohli uľahčovať alebo umožňovať podvod, pranie špinavých peňazí/financovanie terorizmu alebo inú finančnú trestnú činnosť a porušenie disciplíny (napr. porušenie interných postupov, porušenie limitov).
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|