Mitteavalik teave

11.1 Kõik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi alalised liikmed peavad hoidma vastavas kolleegiumis saadud mitteavaliku teabe konfidentsiaalsena. Vastastikuse abi taotlused kuuluvad mitteavaliku teabe hulka.

11.2 Kui alaline liige saab vastastikuse abi taotluse pädevalt asutuselt, mis ei ole selle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi alaline liige ega vaatleja, ning sellele taotlusele vastamine nõuaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi kontekstis saadud mitteavaliku teave avaldamist, peab taotluse saanud liige:

• (a) konsulteerima nende alaliste liikmete või vaatlejatega, kellelt avaldamise taotluses nimetatud teave pärines, ja juhtiva järelevalvajaga;
• (b) mitteavalikku teavet mitte avaldama, välja arvatud juhul, kui ta on selleks saanud kirjaliku nõusoleku alalistelt liikmetelt ja/või vaatlejatelt, kellelt mitteavalik teave pärines;
• (c) mitteavalikku teavet lubatud ulatuses mitte avaldama, kui alalised liikmed ja/või vaatlejad, kellelt teave pärineb, peavad teabe avaldamist põhjendamatuks. Sellistel juhtudel peab alaline liige, kellelt abi taotleti, paluma abi taotleval pädeval asutusel kaaluda oma vastastikuse abi taotluse tagasivõtmist või selle muutmist viisil, mis kaotaks mitteavaliku teabe avaldamise vajaduse.

11.3 Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumis saadud konfidentsiaalse teabe edastamine kutsutud osalejale on kohaldatava õiguse alusel lubatud ja tehakse ettepanek selliseks edastamiseks, siis peab juhtiv järelevalvaja saama eelneva sõnaselge nõusoleku nendelt alalistelt liikmetelt või vaatlejatelt, kes vastava teabe rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumile esitasid. Kui kohaldatava õiguse kohaselt võib selline edastamine toimuda ainult juhul, kui kutsutud osaleja suhtes kohaldatakse konkreetseid ametisaladuse pidamise nõudeid, siis peab juhtiv järelevalvaja hindama, kas nõue on täidetud, ja lisama oma hinnangu selle lõigu esimeses lauses viidatud eelneva nõusoleku taotlusele. Kutsutud osalejad peavad allkirjastama konfidentsiaalsuslepingu, millega tagatakse, et kolleegiumis arutatud mis tahes konfidentsiaalset teavet ei tohi avaldada ühelegi isikule või üksusele väljaspool rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud ja lubatud.

11.4 Juhtiv järelevalvaja peab tagama, et konfidentsiaalset teavet vahetatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumis alati turvaliste kanalite kaudu, välja arvatud juhul, kui sellist teavet vahetatakse kolleegiumi koosolekul. 11.5 Teabevahetus juhtiva järelevalvaja, alaliste liikmete ja vaatlejate vahel peab vastama kohaldatavatele andmekaitseseadustele.⁶

⁶ Riiklike asutuste korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta ja selle määruse siseriiklikele rakendusaktidele, ja liidu institutsioonide, organite, asutuste ja ametite korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/