3. Automatiseeritud keskmehhanismide kaudu on juurdepääsetav ja otsitav järgmine teave:
|
a)
|
kliendikonto omaniku ja kõigi kliendikonto omaniku nimel tegutsevana esinevate isikute kohta: nimi koos muude määruse (EL) 2024/1624 artikli 22 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskoodiga ning kuupäev, mil asjakohasel juhul kliendi nimel tegutsevana esineva isiku kliendi nimel tegutsemise volitused hakkasid kehtima ja kaotasid kehtivuse;
|
|
b)
|
kliendikonto omaniku asemel tegeliku kasusaaja kohta: nimi koos muude määruse (EL) 2024/1624 artikli 22 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskoodiga ning kuupäev, mil asjakohasel juhul kliendi nimel tegutsevana esineva isiku kliendi nimel tegutsemise volitused hakkasid kehtima ja kaotasid kehtivuse;
|
|
c)
|
pangakonto või maksekonto kohta: IBAN, või kui maksekontol ei ole IBANi, siis konto kordumatu tunnus, ning konto avamise ja kohasel juhul sulgemise kuupäev;
|
|
d)
|
krediidiasutuse või finantseerimisasutuse väljastatud virtuaalse IBANi kohta: virtuaalne IBAN, selle konto kordumatu tunnus, kuhu virtuaalsele IBANile suunatud maksed automaatselt ümber suunatakse, ning konto avamise ja sulgemise kuupäev;
|
|
e)
|
väärtpaberikonto kohta: konto kordumatu tunnus ning konto avamise ja sulgemise kuupäev;
|
|
f)
|
krüptovarakonto kohta: konto kordumatu tunnus ning konto avamise ja sulgemise kuupäev;
|
|
g)
|
hoiulaeka kohta: üürilevõtja nimi koos muude määruse (EL) 2024/1624 artikli 22 lõike 1 kohaselt isikusamasuse tuvastamiseks nõutavate andmete või kordumatu tunnuskoodiga ning üüri algus-, ja kohaldataval juhul lõpukuupäev.
|
Virtuaalse IBANi korral on kliendikonto omanik selle konto omanik, kuhu virtuaalsele IBANile suunatud maksed automaatselt ümber suunatakse.
Esimese lõigu punktide a ja b kohaldamisel hõlmab nimi füüsiliste isikute puhul kõiki ees- ja perekonnanimesid ning juriidiliste isikute, õiguslike üksuste või muude õigusvõimega organisatsioonide puhul nime, mille all nad on registreeritud.