3. Seuraavien tietojen on oltava saatavilla ja haettavissa keskitettyjen automatisoitujen mekanismien kautta:
|
a)
|
asiakastilinhaltijoiden ja asiakastilinhaltijan puolesta oletettavasti toimivien henkilöiden osalta: nimi ja joko asetuksen (EU) 2024/1624 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero sekä tarvittaessa päivämäärät, jolloin asiakkaan puolesta oletettavasti toimiva henkilö sai valtuudet toimia asiakkaan puolesta ja jolloin hän lakkasi toimimasta asiakkaan puolesta;
|
|
b)
|
asiakastilinhaltijoiden tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien osalta: nimi ja joko asetuksen (EU) 2024/1624 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero sekä päivämäärät, jolloin luonnollisesta henkilöstä tuli asiakastilinhaltijan tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja ja jolloin hän lakkasi olemasta asiakastilinhaltijan tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja;
|
|
c)
|
pankkitilien tai maksutilien osalta: IBAN-numero tai, jos maksutiliä ei voida tunnistaa IBAN-numerolla, yksilöllinen tilitunniste, ja tilin avaamis- ja tarvittaessa lopetuspäivä;
|
|
d)
|
luottolaitoksen tai finanssilaitoksen antaman virtuaalisten IBAN-tilinumeroiden osalta: virtuaalinen IBAN-tilinumero ja tilin, jolle virtuaaliselle IBAN-tilinumerolle osoitetut maksut ohjataan automaattisesti uudelleen, yksilöllinen tilitunniste ja tilin avaamis- ja lopetuspäivät;
|
|
e)
|
arvopaperitilien osalta: tilin yksilöllinen tunniste ja tilin avaamis- ja lopetuspäivät;
|
|
f)
|
kryptovaratilien osalta: tilin yksilöllinen tunniste ja tilin avaamis- ja lopetuspäivät;
|
|
g)
|
tallelokeroiden osalta: vuokraajan nimi ja joko asetuksen 2024/1624 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaaditut muut tunnistetiedot tai yksilöllinen tunnistenumero sekä vuokrasopimuksen alkamispäivä ja tarvittaessa sen päättymispäivä.
|
Kun on kyse virtuaalisesta IBAN-tilinumerosta, ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu asiakastilinhaltija on sen tilin haltija, jolle virtuaaliselle IBAN-tilinumerolle osoitetut maksut ohjataan automaattisesti uudelleen.
Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohtaa sovellettaessa nimen on sisällettävä luonnollisten henkilöiden osalta kaikki etunimet ja sukunimet ja oikeushenkilöiden, oikeudellisten järjestelyjen tai muiden oikeustoimikelpoisten organisaatioiden osalta nimi, jolla ne on rekisteröity.