Artikkel 24 1

1.   Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodel on õigus võtta juhul, kui esineb kahtlus, et tehing on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, viivitamata otse või kaudselt meetmeid, et kõnealune tehing peatada või keelata.

Liikmesriigid tagavad, et kui tehingu peatamise või keelamise vajadus põhineb kahtlusel, millest on teatatud vastavalt määruse (EL) 2024/1624 artiklile 69, esitatakse tehingu peatamise nõue või tehingu tegemise keeld kohustatud isikule kõnealuse määruse artiklis 71 osutatud ajavahemiku jooksul. Kui tehingu peatamise vajadus põhineb rahapesu andmebüroo analüüsitööl, siis olenemata sellest, kas kohustatud isik on eelnevalt esitanud teate, esitab rahapesu andmebüroo tehingu peatamise nõude nii kiiresti kui võimalik.

Rahapesu andmebüroo esitab tehingu peatamise nõude või keelab tehingu tegemise, et säilitada rahalised vahendid, teha oma analüüsid, sealhulgas analüüsida tehingut, hinnata kahtluste tõele vastavust, ja kui vastab, siis edastada analüüside tulemused asjaomastele pädevatele asutustele, võimaldamaks võtta asjakohaseid meetmeid.

Liikmesriigid määravad rahapesu andmebüroode analüüsitöö tarvis kohaldatava peatamise või tehingu keelu perioodi, mis ei ole pikem kui kümme tööpäeva. Liikmesriigid võivad määrata pikema ajavahemiku, kui rahapesu andmebürood täidavad liikmesriigi õiguse kohaselt kuritegeliku vara jälitamise, arestimise, külmutamise või konfiskeerimise ülesannet. Kui on määratud pikem peatamise või tehingu keelu periood, tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebüroode ülesande täitmisega seoses kohaldatakse asjakohaseid riiklikke kaitsemeetmeid, nagu isiku, kelle tehing on peatatud, võimalus vaidlustada see peatamine kohtus.

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebüroodel on õigus peatamine või tehingu keeld igal ajal lõpetada, kui rahapesu andmebüroo jõuab järeldusele, et peatamine või tehingu keeld ei ole enam vajalik kolmandas lõigus sätestatud eesmärkide täitmiseks.

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürool on õigus nõuda käesolevas lõikes osutatud peatamist või keeldu teise liikmesriigi rahapesu andmebüroo taotlusel.