+Artikkel 42 Teabe avaldamine rahapesu andmebüroodele
---+Artikkel 42 1
---+Artikkel 42 2
---+Artikkel 42 3
|
Artikkel 42 Teabe avaldamine rahapesu andmebüroodele
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 42 1
|
1. Liikmesriigid tagavad, et kui järelevalve tegijad avastavad kohustatud isikute juures tehtavate kontrollide käigus või mõnel muul viisil asjaolud, mis võivad olla seotud rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamisega, teatavad nad sellest viivitamata rahapesu andmebüroole.
|
|
Artikkel 42 2
|
2. Liikmesriigid tagavad, et aktsia-, valuuta- ja finantstuletisinstrumentide turgude üle järelevalvet tegema volitatud isikud teavitavad rahapesu andmebürood, kui nad avastavad teabe, mis võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega.
|
|
Artikkel 42 3
|
3. Liikmesriigid tagavad, et käesolevas artiklis sätestatud nõuete täitmine ei asenda järelevalve tegijate kohustust teatada asjaomastele pädevatele asutustele igast kuritegelikust tegevusest, mille nad avastavad või millest nad oma järelevalvetegevuse käigus teada saavad.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|