+1. JAGU Üldsätted
---+Artikkel 37 Riikliku järelevalve tegijate volitused ja ressursid
------+Artikkel 37 1
------+Artikkel 37 2
------+Artikkel 37 3
------+Artikkel 37 4
------+Artikkel 37 5
------+Artikkel 37 6
------+Artikkel 37 7
---+Artikkel 38 Teenuste osutamise vabaduse alusel tegutsevate teatavate vahendajate taristuvormide üle tehtav järelevalve
------+Artikkel 38 1
------+Artikkel 38 2
------+Artikkel 38 3
------+Artikkel 38 4
------+Artikkel 38 5
---+Artikkel 39 Teabe esitamine kohustatud isikutele
------+Artikkel 39 1
------+Artikkel 39 2
------+Artikkel 39 3
------+Artikkel 39 4
---+Artikkel 40 Riskipõhine järelevalve
------+Artikkel 40 1
------+Artikkel 40 2
------+Artikkel 40 3
------+Artikkel 40 4
------+Artikkel 40 5
---+Artikkel 41 Kesksed kontaktpunktid
------+Artikkel 41 1
------+Artikkel 41 2
---+Artikkel 42 Teabe avaldamine rahapesu andmebüroodele
------+Artikkel 42 1
------+Artikkel 42 2
------+Artikkel 42 3
---+Artikkel 43 Teabe esitamine rahapesu andmebüroodele
------+Artikkel 43 a)
------+Artikkel 43 b)
------+Artikkel 43 c)
---+Artikkel 44 Järelevalvealase koostöö üldpõhimõtted
---+Artikkel 45 Teabe andmine piiriülese tegevuse kohta
------+Artikkel 45 1
------+Artikkel 45 2
---+Artikkel 46 Kontserni järelevalvega seotud koostöö sätted
------+Artikkel 46 1
------+Artikkel 46 2
------+Artikkel 46 3
------+Artikkel 46 4
------+Artikkel 46 5
------+Artikkel 46 6
---+Artikkel 47 Järelevalvealane koostöö seoses piiriüleselt tegutsevate kohustatud isikutega
------+Artikkel 47 1
------+Artikkel 47 2
------+Artikkel 47 3
---+Artikkel 48 Teabevahetus seoses kogu kontserni hõlmavate põhimõtete rakendamisega kolmandates riikides

1. JAGU Üldsätted

1. JAGU Üldsätted

1. Ülevaade

,
Artikkel 37 Riikliku järelevalve tegijate volitused ja ressursid
Artikkel 38 Teenuste osutamise vabaduse alusel tegutsevate teatavate vahendajate taristuvormide üle tehtav järelevalve
Artikkel 39 Teabe esitamine kohustatud isikutele
Artikkel 40 Riskipõhine järelevalve
Artikkel 41 Kesksed kontaktpunktid
Artikkel 42 Teabe avaldamine rahapesu andmebüroodele
Artikkel 43 Teabe esitamine rahapesu andmebüroodele

Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad esitavad rahapesu andmebüroole vähemalt järgmise teabe:
Artikkel 44 Järelevalvealase koostöö üldpõhimõtted

Artikkel 44

Järelevalvealase koostöö üldpõhimõtted

Liikmesriigid tagavad, et järelevalve tegijad teevad omavahel võimalikult suures ulatuses koostööd, olenemata nende laadist või staatusest. Selline koostöö võib hõlmata taotluse saanud järelevalve tegija volituste piires päringute tegemist taotluse esitanud järelevalve tegija nimel ja selliste päringute tulemusel saadud teabe vahetamist või taotluse esitanud järelevalve tegija jaoks selliste päringute tegemise hõlbustamist.
Artikkel 45 Teabe andmine piiriülese tegevuse kohta
Artikkel 46 Kontserni järelevalvega seotud koostöö sätted
Artikkel 47 Järelevalvealane koostöö seoses piiriüleselt tegutsevate kohustatud isikutega
Artikkel 48 Teabevahetus seoses kogu kontserni hõlmavate põhimõtete rakendamisega kolmandates riikides

Artikkel 48

Teabevahetus seoses kogu kontserni hõlmavate põhimõtete rakendamisega kolmandates riikides

Järelevalve tegijad, sealhulgas AMLA, peavad teavitama üksteist juhtudest, mil kolmanda riigi õigus ei luba rakendada määruse (EL) 2024/1624 artikli 16 kohaselt nõutud põhimõtteid, protseduure või kontrollimeetmeid. Sellistel juhtudel võivad järelevalve tegijad võtta lahenduse leidmiseks koordineeritud meetmeid. Hinnates seda, millised kolmandad riigid ei võimalda rakendada määruse (EL) 2024/1624 artikli 16 kohaselt nõutud põhimõtteid, protseduure või kontrollimeetmeid, võtavad järelevalve tegijad arvesse õiguslikke piiranguid, mis võivad takistada nende põhimõtete, protseduuride ja kontrollimeetmete nõuetekohast rakendamist, sealhulgas ametisaladuse hoidmine, ebapiisav andmekaitse ja muud teabevahetuse piirangud, mis võivad asjasse puutuda.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid