+Artikkel 67 Ametisaladuse hoidmise nõuded
---+Artikkel 67 1
---+Artikkel 67 2
---+Artikkel 67 3

Artikkel 67 Ametisaladuse hoidmise nõuded

1. Ülevaade

,
Artikkel 67 1

1.   Liikmesriigid nõuavad, et kõik isikud, kes töötavad või on töötanud järelevalve tegijate ja artiklis 52 osutatud avaliku sektori asutuste heaks, ning nende järelevalve tegijate või asutuste nimel tegutsevad audiitorid ja eksperdid, oleksid kohustatud hoidma ametisaladust.

Ilma et see piiraks kriminaaluurimist ja vastutusele võtmist liidu ja liikmesriikide õiguse alusel ning artiklite 42 ja 43 kohaselt rahapesu andmebüroole teabe esitatamist, võivad esimeses lõigus osutatud isikud neile käesoleva direktiivi alusel ametikohustuste täitmisel teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet avaldada üksnes kokkuvõttena või sellisel koondkujul, et konkreetseid kohustatud isikuid ei ole võimalik tuvastada.
Artikkel 67 2

2.   Käesoleva artikli lõige 1 ei takista teabevahetust järgmiste asutuste vahel:

a)

järelevalve tegijad kas ühes või mitmes liikmesriigis, sealhulgas AMLA, kui ta teeb järelevalvet, või käesoleva direktiivi artiklis 52 osutatud avaliku sektori asutused;

b)

järelevalve tegijad ja käesoleva direktiivi artiklis 52 osutatud avaliku sektori asutused ning rahapesu andmebürood;

c)

järelevalve tegijad ja käesoleva direktiivi artiklis 52 osutatud avaliku sektori asutused ning määruse (EL) 2024/1624 artikli 2 lõike 1 punkti 44 alapunktides c ja d osutatud pädevad asutused;

d)

finantsjärelevalve tegijad ja asutused, kes teevad kas ühes või mitmes liikmesriigis järelevalvet krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste üle vastavalt muudele liidu õigusaktidele, mis käsitlevad krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste järelevalvet, sealhulgas EKP, kes tegutseb vastavalt määrusele (EL) nr 1024/2013.

Käesoleva lõike esimese lõigu punkti d kohaldamisel järgitakse teabevahetuse puhul lõikes 1 sätestatud ametisaladuse hoidmise nõudeid.
Artikkel 67 3

3.   Kõik asutused või iseregulatsiooni organid, kes saavad lõike 2 kohaselt konfidentsiaalset teavet, kasutavad seda üksnes:

a)

oma kohustuste täitmiseks vastavalt käesolevale direktiivile või muudele liidu õigusaktidele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete kohase reguleerimise ja järelevalve, sealhulgas karistuste valdkonnas;

b)

asutuse või iseregulatsiooni organi otsuse edasi kaebamiseks, sealhulgas kohtumenetluses;

c)

kohtumenetluses, mis on algatatud vastavalt liidu õiguse erisätetele, mis on vastu võetud käesoleva direktiivi valdkonnas või krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete kohase reguleerimise ja järelevalve valdkonnas.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid