+Artikkel 106
---+Artikkel 106 1.
---+Artikkel 106 2.
---+Artikkel 106 3.
---+Artikkel 106 4.
|
Artikkel 106
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 106 1.
|
Kuni 27. juunini 2028 kohaldatakse artiklit 11 üksnes finantsjärelevalve tegijate, krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste suhtes. Finantssektorivälised järelevalveasutused võivad siiski täita kõnealuse artikli nõudeid vabatahtlikult juba enne nimetatud kuupäeva. Artiklis 11 osutatud keskandmebaasi loomiseks ja haldamiseks sõlmib amet Euroopa Pangandusjärelevalvega kahepoolse lepingu, mis käsitleb juurdepääsu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 9a kohaselt loodud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise andmebaasile ning selle rahastamist ja ühist haldamist. Leping sõlmitakse vastastikku kokkulepitud ajavahemikuks, mida võib pikendada mitte kauem kui 30. juunini 2027. Selle ajavahemiku jooksul on Euroopa Pangandusjärelevalvel ameti nimel ja ameti poolt sel eesmärgil kättesaadavaks tehtud rahastamise alusel vähemalt võimalik jätkata teabe saamist, analüüsimist ja kättesaadavaks tegemist kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 9a lõikega 2 või kooskõlas käesoleva määrusega.
|
|
Artikkel 106 2.
|
Erandina artikli 13 lõikest 2, kui esimese valikumenetluse ajal kvalifitseeruks artikli 13 lõike 1 kohaselt otsese järelevalve alla rohkem kui 40 kohustatud isikut, täidab amet artikli 5 lõikes 2 loetletud ülesandeid 40 kohustatud isiku või kontserni suhtes, kellel on tegevuskohad või kes tegutsevad teenuste osutamise vabadusel alusel suurimas arvus liikmesriikides. Kui käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud kriteeriumile vastab rohkem kui 40 kohustatud isikut või kontserni, valib amet käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt valitavate kohustatud isikute või kontsernide hulgast, kes tegutsevad kõige väiksemas arvus liikmesriikides, need isikud ja kontsernid, kelle kolmandate riikidega tehtud tehingute maht on võrreldes viimase majandusaasta tehingute kogumahuga suurim.
|
|
Artikkel 106 3.
|
Erandina artikli 13 lõikest 3 ei kohaldata selles sätestatud täiendavat valikumenetlust esimese valikumenetluse ajal.
|
|
Artikkel 106 4.
|
Erandina artikli 48 lõikest 7 on rahapesu andmebüroode osalemine vastastikuses hindamises esimeses kahes vastastikuse hindamise protsessis vabatahtlik.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|