+106. pants
---+106. pants 1.
---+106. pants 2.
---+106. pants 3.
---+106. pants 4.

106. pants

1. Pārskats

,
106. pants 1.
Līdz 2028. gada 27. jūnijam 11. pantu piemēro tikai finanšu subjektu uzraudzītājiem, kredītiestādēm un finanšu iestādēm. Tomēr nefinanšu sektora uzraudzības iestādes var brīvprātīgi izpildīt minētā panta prasības jau pirms minētās dienas.

Lai izveidotu un uzturētu 11. pantā minēto datubāzi, Iestāde noslēdz divpusēju nolīgumu ar EBI par piekļuvi NILLN/TFN datubāzei, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 9.a pantu, kā arī par tās finansēšanu un kopīgu pārvaldību. Vienošanos noslēdz uz savstarpēji saskaņotu laikposmu, ko var pagarināt ne ilgāk kā līdz 2027. gada 30. jūnijam. Minētajā laikposmā EBI Iestādes vārdā un atbilstīgi finansējumam, ko Iestāde ir darījusi pieejamu šim nolūkam, spēj vismaz turpināt saņemt informāciju, to analizēt un darīt pieejamu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 9.a panta 2. punktu vai saskaņā ar šo regulu.
106. pants 2.
Atkāpjoties no 13. panta 2. punkta, ja pirmajā atlases procesā vairāk nekā 40 atbildīgie subjekti kvalificētos tiešai uzraudzībai saskaņā ar 13. panta 1. punktu, Iestāde veic 5. panta 2. punktā uzskaitītos uzdevumus attiecībā uz 40 atbildīgajiem subjektiem vai grupām, kas darbojas lielākajā skaitā dalībvalstu vai nu ar iedibinājumu starpniecību, vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētā kritērija piemērošana attiecas uz vairāk nekā 40 atbildīgajiem subjektiem vai grupām, Iestāde no atbildīgajiem subjektiem vai grupām, kas tiktu atlasīti saskaņā ar šā punkta pirmo daļu un kas darbojas mazākajā skaitā dalībvalstu, atlasa tos subjektus vai grupas, kam ar trešām valstīm veikto darījumu apjoma attiecība pret kopējo darījumu apjomu pēdējā finanšu gadā ir vislielākā.
106. pants 3.
Atkāpjoties no 13. panta 3. punkta, tajā noteikto papildu atlases procedūru nepiemēro pirmajā atlases procesā.
106. pants 4.
Atkāpjoties no 48. panta 7. punkta, FIU dalība salīdzinošajā izvērtēšanā ir brīvprātīga pirmajās divās salīdzinošās izvērtēšanas procedūrās.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti