|
+Artikkel 32 1 |
Artikkel 32 11. Hiljemalt 10. juuliks 2027 annab AMLA välja suunised, milles määratakse kindlaks rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid, suundumused ja meetodid, mis hõlmavad väljaspool liitu asuvaid geograafilisi piirkondi, millega kohustatud isikud kokku puutuvad. AMLA võtab eelkõige arvesse III lisas loetletud riskitegureid. Suurema riskiga olukordade tuvastamise korral hõlmavad suunised tugevdatud hoolsusmeetmeid, mida kohustatud isikud peavad kaaluma selliste riskide maandamiseks. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|