+50 artikla Ohjeet tukeutumisesta toisiin ilmoitusvelvollisiin
---+Article 50 (a)
---+Article 50 (b)
---+Article 50 (c)
|
50 artikla Ohjeet tukeutumisesta toisiin ilmoitusvelvollisiin
50 artikla
Ohjeet tukeutumisesta toisiin ilmoitusvelvollisiin
Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa ilmoitusvelvollisille viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2027 ohjeet seuraavista seikoista:
a)
edellytykset, joiden täyttyessä ilmoitusvelvollisten on hyväksyttävää tukeutua toisen ilmoitusvelvollisen keräämiin tietoihin, mukaan lukien etänä toteutetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet;
b)
osapuolina olevien ilmoitusvelvollisten asema ja vastuu tilanteessa, jossa tukeudutaan toiseen ilmoitusvelvolliseen;
c)
toisiin ilmoitusvelvollisiin tukeutumiseen liittyvät valvontamenettelyt.
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
Article 50 (a)
|
the conditions which are acceptable for obliged entities to rely on information collected by another obliged entity, including in the case of remote customer due diligence;
|
|
Article 50 (b)
|
the roles and responsibility of the obliged entities involved in a situation of a reliance on another obliged entity;
|
|
Article 50 (c)
|
supervisory approaches to reliance on other obliged entities.
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|