+6 JAKSO Tukeutuminen toisten ilmoitusvelvollisten toteuttamiin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin
---+48 artikla Toisiin ilmoitusvelvollisiin tukeutumista koskevat yleiset säännökset
------+Article 48 1
------+Article 48 2
------+Article 48 3
------+Article 48 4
---+49 artikla Menettely tukeuduttaessa toiseen ilmoitusvelvolliseen
------+Article 49 1
------+Article 49 2
------+Article 49 3
------+Article 49 4
------+Article 49 5
---+50 artikla Ohjeet tukeutumisesta toisiin ilmoitusvelvollisiin
------+Article 50 (a)
------+Article 50 (b)
------+Article 50 (c)

6 JAKSO Tukeutuminen toisten ilmoitusvelvollisten toteuttamiin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin

6 JAKSO Tukeutuminen toisten ilmoitusvelvollisten toteuttamiin asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskeviin toimenpiteisiin

1. Yleiskatsaus

,
48 artikla Toisiin ilmoitusvelvollisiin tukeutumista koskevat yleiset säännökset -
49 artikla Menettely tukeuduttaessa toiseen ilmoitusvelvolliseen -
50 artikla Ohjeet tukeutumisesta toisiin ilmoitusvelvollisiin

50 artikla

Ohjeet tukeutumisesta toisiin ilmoitusvelvollisiin

Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa ilmoitusvelvollisille viimeistään 10 päivänä heinäkuuta 2027 ohjeet seuraavista seikoista:

a) 

edellytykset, joiden täyttyessä ilmoitusvelvollisten on hyväksyttävää tukeutua toisen ilmoitusvelvollisen keräämiin tietoihin, mukaan lukien etänä toteutetut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet;

b) 

osapuolina olevien ilmoitusvelvollisten asema ja vastuu tilanteessa, jossa tukeudutaan toiseen ilmoitusvelvolliseen;

c) 

toisiin ilmoitusvelvollisiin tukeutumiseen liittyvät valvontamenettelyt.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.