+2 jakso Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan velvollisuudet
---+7 artikla Maksajaa tai maksunsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen
------+7 artikla 1
------+7 artikla 2
------+7 artikla 3
------+7 artikla 4
------+7 artikla 5
---+8 artikla Varainsiirrot, joissa maksajaa tai maksunsaajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat puutteellisia
------+8 artikla 1
------+8 artikla 2
---+9 artikla Arviointi ja ilmoittaminen

2 jakso Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan velvollisuudet

2 jakso Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan velvollisuudet

1. Yleiskatsaus

,
7 artikla Maksajaa tai maksunsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen -
8 artikla Varainsiirrot, joissa maksajaa tai maksunsaajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat puutteellisia -
9 artikla Arviointi ja ilmoittaminen

9 artikla

Arviointi ja ilmoittaminen

Maksunsaajan käyttämän maksupalveluntarjoajan on otettava huomioon maksajaa tai maksunsaajaa koskevien tietojen puuttuminen tai puutteellisuus arvioidessaan, onko varainsiirto tai siihen liittyvä liiketoimi epäilyttävä ja onko siitä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.