Oddíl 2 Povinnosti poskytovatele platebních služeb příjemce peněžních prostředků

1. Přehled

Název	Regulace
Článek 7 Zjišťování chybějících informací o plátci nebo příjemci peněžních prostředků	-
Článek 8 Převody peněžních prostředků s chybějícími nebo neúplnými informacemi o plátci nebo příjemci peněžních prostředků	-
Článek 9 Hodnocení a oznamování	Článek 9 Hodnocení a oznamování Poskytovatel platebních služeb příjemce peněžních prostředků vezme skutečnost, že informace o plátci nebo příjemci peněžních prostředků chybějí či jsou neúplné, v úvahu při hodnocení toho, zda jsou převod peněžních prostředků nebo jakákoli související transakce podezřelé a zda se mají oznámit finanční zpravodajské jednotce v souladu se směrnicí (EU) 2015/849.

Požadavky
Zdroj	Požadavek

Standardy
Zdroj	Požadavek

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.