|
+21 artikla 2. |
21 artikla 2.Edellä olevan 6 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi rahanpesuntorjuntaviranomaisella on erityisesti valtuudet soveltaa seuraavia hallinnollisia toimenpiteitä:
a)
antaa suosituksia;
b)
määrätä ilmoitusvelvolliset noudattamaan vaatimuksia sekä toteuttamaan erityisiä korjaavia toimenpiteitä;
c)
antaa julkinen lausuma, jossa yksilöidään kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ja rikkomisen luonne;
d)
antaa määräys, jossa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan menettelynsä ja olemaan toistamatta kyseistä menettelyä;
e)
rajoittaa tai supistaa valitun ilmoitusvelvollisen muodostavien laitosten liiketoimintaa, operaatioita tai verkostoa tai vaatia laitoksia luopumaan toiminnasta;
f)
vaatia muutoksia hallintorakenteeseen;
g)
jos valitulta ilmoitusvelvolliselta edellytetään toimilupaa, ehdottaa toimiluvan myöntäneelle viranomaiselle sen peruuttamista kokonaan tai määräajaksi; jos toimiluvan myöntänyt viranomainen ei noudata rahanpesuntorjuntaviranomaisen ehdotusta peruuttaa toimilupa kokonaan tai määräajaksi, rahanpesuntorjuntaviranomainen pyytää sitä esittämään syyt tähän kirjallisesti. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|