+43 artikla
---+43 artikla 1.
---+43 artikla 2.
---+43 artikla 3.

43 artikla

1. Yleiskatsaus

,
43 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen vahvistaa menetelmät ja menettelyt yhteisten analyysien tekemiseksi, tarkastelee niitä uudelleen ja päivittää niitä säännöllisesti tarvittaessa. Uudelleentarkastelua ja päivittämistä koskevaa vaatimusta sovelletaan myös 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin menetelmään ja kriteereihin.
43 artikla 2.
Yhteiseen analyysiin osallistuneet tai sellaisessa muulla tavoin mukana olleet rahanpesun selvittelykeskukset voivat antaa rahanpesuntorjuntaviranomaiselle palautetta analyysin toteutuksesta, mukaan lukien palaute rahanpesuntorjuntaviranomaisen yhteisen analyysin yhteydessä antamasta operatiivisesta tuesta, sekä palautetta analyysien tuloksista ja 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista menetelmistä ja menettelyistä, käytettävissä olevista välineistä ja osallistuvien rahanpesun selvittelykeskusten välisestä koordinoinnista. Luottamukselliseksi merkittyä palautetta ei jaeta muille rahanpesun selvittelykeskuksille.
43 artikla 3.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi 2 kohdassa tarkoitetun palautteen perusteella tai omasta aloitteestaan laatia seurantakertomuksen yhteisen analyysin toteutuksesta, mukaan lukien erityiset ehdotukset yhteistä analyysia koskevien menetelmien ja menettelyjen mukautuksista sekä päätelmät yhteisen analyysin tuloksista. Seurantakertomus jaetaan kaikkien rahanpesun selvittelykeskusten kanssa paljastamatta luottamuksellisia tai käyttörajoitettuja tietoja tapauksesta. Yhteisen analyysin toteuttamista koskevat päätelmät ja suositukset jaetaan asianomaiseen yhteiseen analyysin osallistuneiden rahanpesun selvittelykeskusten ja kaikkien muiden rahanpesun selvittelykeskusten kanssa, jos kyseiset päätelmät ja suositukset eivät sisällä luottamuksellisia tai käyttörajoitettuja tietoja.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.