+48 artikla 1.

48 artikla 1.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen perustaa rahanpesun selvittelykeskusten direktiivin (EU) 2024/1640 III luvun mukaista toimintaa koskevan vertaisarviointiprosessin rahanpesun selvittelykeskusten toiminnan johdonmukaisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihdon helpottamiseksi rahanpesun selvittelykeskusten välillä. Rahanpesuntorjuntaviranomainen laatii menetelmiä, jotka mahdollistavat arvioinnin kohteena olevien rahanpesun selvittelykeskusten puolueettoman arvioinnin, ja laatii myös menettelysäännöt vertaisarviointien suorittamista varten.

Vertaisarviointeja suunniteltaessa ja suoritettaessa on otettava tarvittaessa huomioon rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämisen ja havaitsemisen alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen ja hallitustenvälisten elinten laatimat arvioinnit ja raportit.

1. Yleiskatsaus

Otsikko	Sääntely

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

3. Liittyvät standardit

Standardit
Lähde	Vaatimus

Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.