+48. pants 1.

48. pants 1.

Iestāde nosaka FIU darbību salīdzinošās izvērtēšanas procesu, ievērojot Direktīvas (ES) 2024/1640 III nodaļu, lai stiprinātu FIU darbību saskaņotību un efektivitāti un veicinātu FIU paraugprakses apmaiņu. Iestāde izstrādā metodes, kas ļauj objektīvi novērtēt pārbaudāmās FIU, kā arī izstrādā kārtību salīdzinošās izvērtēšanas veikšanai.

Attiecīgā gadījumā salīdzinošās izvērtēšanas plānošanā un veikšanā pienācīgi ņem vērā izvērtējumus, novērtējumus un ziņojumus, ko sagatavojušas starptautiskas organizācijas un starpvaldību struktūras, kuras ir kompetentas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, tās predikatīvo nodarījumu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.