+90 artikla 1.
|
90 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomaisella on oltava raportointikanavat, joilla vastaanotetaan ja käsitellään seuraavien säädösten tosiasiallisesta tai mahdollisesta rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden antamia tietoja:
a)
asetus (EU) 2024/1624 siltä osin kuin asia koskee luottolaitoksiin ja finanssilaitoksiin sovellettavia vaatimuksia;
c)
direktiivi (EU) 2024/1640 siltä osin kuin asia koskee valvontaviranomaisiin, itsesääntelyelimiin niiden hoitaessa valvontatehtäviä ja rahanpesun selvittelykeskuksiin sovellettavia vaatimuksia.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|