1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 10 artiklassa tarkoitetuissa yhteenliitetyissä keskitetyissä rekistereissä olevista oikeushenkilöiden ja oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevista tiedoista seuraavat ovat kaikkien sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden saatavilla, jotka voivat osoittaa rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseen ja torjuntaan liittyvän oikeutetun edun, asianomaista oikeushenkilöä tai oikeudellista järjestelyä varoittamatta:
|
a)
|
tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan nimi;
|
|
b)
|
tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan syntymäkuukausi ja -vuosi;
|
|
c)
|
tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan asuinmaa ja kansalaisuus tai kansalaisuudet;
|
|
d)
|
oikeushenkilöiden tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien osalta hallussa olevan omistusosuuden luonne ja laajuus;
|
|
e)
|
express trust -järjestelyjen tai samankaltaisten oikeudellisten järjestelyjen tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien osalta omistusosuuden luonne.
|
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien 2 kohdan a, b ja e alakohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden saatavilla on tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi myös aiemmat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat tiedot oikeushenkilöstä tai oikeudellisesta järjestelystä, mukaan lukien oikeushenkilöt tai oikeudelliset järjestelyt, jotka on purettu tai jotka ovat lakanneet olemasta edeltävien viiden vuoden aikana, sekä kuvaus määräysvalta- tai omistusrakenteesta.
Tämän kohdan mukainen pääsy tietoihin on myönnettävä sähköisiä välineitä käyttäen. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka voivat osoittaa oikeutetun edun, voivat saada tiedot myös muissa muodoissa, jos he tai ne eivät voi käyttää sähköisiä välineitä.