54 artikla Ilmoitusvelvollisten toimipaikkoja ja palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla toteutettuja tiettyjä toimia koskevat valvontatoimenpiteet

1.   Tämän artiklan 2–5 kohtaa sovelletaan sellaisiin ilmoitusvelvollisten toimipaikkoihin, joita ei sellaisenaan katsota luottolaitoksiksi tai finanssilaitoksiksi, tai sellaisiin ilmoitusvelvollisten infrastruktuureihin, joita sijaintijäsenvaltiossa toimiva valvoja valvoo 38 artiklan 1 kohdan nojalla.

2.   Jos sijaintijäsenvaltiossa toimivat valvojat havaitsevat sovellettavien vaatimusten rikkomisia, niiden on pyydettävä 1 kohdassa tarkoitettujen toimipaikkojen tai infrastruktuurien kautta toimivia ilmoitusvelvollisia noudattamaan sovellettavia vaatimuksia ja ilmoitettava kotijäsenvaltiossa toimiville valvojille kyseisissä ilmoitusvelvollisissa havaituista rikkomisista ja vaatimusten noudattamista koskevasta pyynnöstä.

3.   Jos ilmoitusvelvolliset eivät toteuta tarvittavia toimia, sijaintijäsenvaltiossa toimivien valvojien on ilmoitettava asiasta kotijäsenvaltiossa toimiville valvojille.

Kotijäsenvaltiossa toimivien valvojien on toimittava viipymättä ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asianomainen ilmoitusvelvollinen korjaa sijaintijäsenvaltion toimipaikoissa tai infrastruktuureissa havaitut rikkomiset. Kotijäsenvaltiossa toimivien valvojien on ilmoitettava sijaintijäsenvaltiossa toimiville valvojille kaikista tämän kohdan nojalla toteutetuista toimista.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, sijaintijäsenvaltiossa toimivien valvojien on tilanteissa, joissa ilmoitusvelvolliset, jotka toimivat 1 kohdassa tarkoitettujen toimipaikkojen tai muuntyyppisten infrastruktuurien kautta niiden alueella, tekevät välittömiä korjaavia toimenpiteitä edellyttäviä vakavia, toistuvia tai järjestelmällisiä rikkomisia, voitava toteuttaa omasta aloitteestaan asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä kyseisiin rikkomisiin puuttumiseksi. Näiden toimenpiteiden on oltava väliaikaisia, ja ne on lopetettava, kun havaittuihin rikkomisiin puututaan muun muassa ilmoitusvelvollisen kotijäsenvaltiossa toimivien valvojien avustuksella tai yhteistyössä niiden kanssa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijaintijäsenvaltiossa toimivat valvojat ilmoittavat ilmoitusvelvollisen kotijäsenvaltion valvojalle välittömästi, kun havaitaan vakavia, toistuvia tai järjestelmällisiä rikkomisia ja kun toteutetaan ensimmäisen alakohdan nojalla toimenpiteitä, ellei toimenpiteitä toteuteta yhteistyössä kotijäsenvaltiossa toimivien valvojien kanssa.

5.   Jos koti- ja sijaintijäsenvaltiossa toimivat valvojat ovat erimielisiä toimenpiteistä, joita ilmoitusvelvollisen suhteen olisi toteutettava, ne voivat saattaa asian rahanpesuntorjuntaviranomaisen käsiteltäväksi ja pyytää siltä apua asetuksen (EU) 2024/1620 33 ja 38 artiklan mukaisesti. Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa lausuntonsa erimielisyyttä aiheuttaneesta asiasta kuukauden kuluessa.