+6 artikla
---+6 artikla 1.
---+6 artikla 2.
---+6 artikla 3.
---+6 artikla 4.

6 artikla

1. Yleiskatsaus

,
6 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomaisella on valittujen ilmoitusvelvollisten osalta 17–21 artiklassa esitetyt valvonta- ja tutkintavaltuudet sekä 22 ja 23 artiklassa tarkoitetut valtuudet määrätä taloudellisia seuraamuksia ja uhkasakkoja.

Rahanpesuntorjuntaviranomaisella on myös valtuudet ja velvoitteet, jotka finanssialan valvojilla on sovellettavan unionin oikeuden nojalla rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi edellyttää ohjeita antamalla ja siinä määrin kuin se on tarpeen tällä asetuksella sille annettujen tehtävien hoitamiseksi, että finanssialan valvojat käyttävät kansallisen lainsäädännön mukaisia valtuuksiaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla kansallisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin silloin, kun kyseisiä valtuuksia ei tällä asetuksella ole siirretty rahanpesuntorjuntaviranomaiselle.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettujen valtuuksien käyttämiseksi rahanpesuntorjuntaviranomainen voi tehdä sitovia päätöksiä, jotka on osoitettu yksittäisille valituille ilmoitusvelvollisille. Rahanpesuntorjuntaviranomaisella on valtuudet soveltaa hallinnollisia toimenpiteitä ja määrätä 22 artiklan mukaisesti taloudellisia seuraamuksia, jos 21 artiklassa säädettyjä valtuuksia käyttäen tehtyjä päätöksiä ei noudateta.
6 artikla 2.

Rahanpesuntorjuntaviranomaisella on valvojien ja valvontaviranomaisten osalta valtuudet

a) 

vaatia tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavien tietojen tai asiakirjojen sekä kirjallisten tai suullisten selvitysten toimittamista, mukaan lukien tilastotiedot ja kansallisten valvojien ja valvontaviranomaisten sisäisiä prosesseja tai järjestelyjä koskevat tiedot, ja tutustua kyseisiin tietoihin ja hakea niitä yhteisistä jäsennellyistä kyselylomakkeista ja muista rahanpesuntorjuntaviranomaisen kehittämistä verkkotyökaluista ja verkon ulkopuolisista työkaluista;

b) 

antaa ohjeita ja suosituksia;

c) 

esittää toimintapyyntöjä ja antaa ohjeita toimenpiteistä, jotka on toteutettava muiden kuin valittujen ilmoitusvelvollisten osalta II luvun 4 jakson nojalla;

d) 

toimia sovittelijana finanssialan valvojan tai finanssialan ulkopuolisen alan valvojan pyynnöstä;

e) 

ratkaista sitovasti finanssialan valvojien pyynnöstä finanssialan valvojien välisiä erimielisyyksiä, myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontakollegioiden yhteydessä.
6 artikla 3.

Rahanpesuntorjuntaviranomaisella on jäsenvaltioissa toimivien rahanpesun selvittelykeskusten osalta valtuudet

a) 

pyytää rahanpesun selvittelykeskuksilta muita kuin operatiivisia tietoja ja analyyseja, jos ne ovat tarpeen arvioitaessa rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä sisämarkkinoihin kohdistuvia uhkia, haavoittuvuuksia ja riskejä;

b) 

kerätä rahanpesun selvittelykeskusten tehtäviin ja toimintaan liittyviä tietoja ja tilastoja;

c) 

hankkia ja käsitellä 40 artiklassa tarkoitettujen yhteisten analyysien käynnistämiseen, toteuttamiseen ja koordinointiin tarvittavia tietoja;

d) 

antaa ohjeita ja suosituksia.
6 artikla 4.

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi rahanpesuntorjuntaviranomaisella on valtuudet

a) 

laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi 49 artiklan mukaisesti;

b) 

laatia luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi 53 artiklan mukaisesti;

c) 

antaa ohjeita ja suosituksia 54 artiklassa säädetyn mukaisesti;

d) 

antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 55 artiklassa säädetyn mukaisesti.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit